...

Miesiąc: wrzesień 2025

AML ISO 37301 ISO 37001

TBML – ukryty mechanizm prania pieniędzy i rola norm ISO

Aktualności, Compliance, Standardy / / Przez

TBML – ukryty mechanizm prania pieniędzy i rola norm ISO Wprowadzenie Trade-based money laundering (TBML), czyli pranie pieniędzy oparte na handlu, to jeden z najbardziej niebezpiecznych mechanizmów finansowych, z którymi mierzą się gospodarki i instytucje. Polega na ukrywaniu nielegalnych przepływów poprzez manipulacje w dokumentacji handlowej: zawyżanie lub zaniżanie faktur, fałszywe deklaracje celne, wielokrotne fakturowanie tych […]

TBML – ukryty mechanizm prania pieniędzy i rola norm ISO Czytaj dalej »

Cyberbezpieczeństwo M&A ISO/IEC 27001

Cyberbezpieczeństwo – ukryte ryzyko w transakcjach M&A i rola norm ISO

Aktualności, Cyberbezpieczeństwo, Standardy / / Przez

Cyberbezpieczeństwo – ukryte ryzyko w transakcjach M&A i rola norm ISO Wprowadzenie Zwyczajowo już publikacje Financial Worldwider (FW), czy też R&C służą nam jako inspiracja do opisania podejmowanego tematu, ale w kontekście standardów ISO, które stanowią dla nas chleb powszedni, a które mimo wszystko słabo są wykorzystywane nawet w środowiskach praktyków. Dzisiaj wzięliśmy na tapetę

Cyberbezpieczeństwo – ukryte ryzyko w transakcjach M&A i rola norm ISO Czytaj dalej »

Przewijanie do góry