TBML – ukryty mechanizm prania pieniędzy i rola norm ISO

Aktualności, Compliance, Standardy / / Przez

TBML – ukryty mechanizm prania pieniędzy i rola norm ISO Wprowadzenie Trade-based money laundering (TBML), czyli pranie pieniędzy oparte na handlu, to jeden z najbardziej niebezpiecznych mechanizmów finansowych, z którymi mierzą się gospodarki i instytucje. Polega na ukrywaniu nielegalnych przepływów poprzez manipulacje w dokumentacji handlowej: zawyżanie lub zaniżanie faktur, fałszywe deklaracje celne, wielokrotne fakturowanie tych […]

TBML – ukryty mechanizm prania pieniędzy i rola norm ISO Czytaj dalej »